La certificazione ISO 37001 è una norma internazionale che stabilisce i requisiti per un sistema di gestione antiriciclaggio di denaro e prevenzione della corruzione.
Per ottenere la certificazione, è necessario seguire alcuni passi chiave:
- valutazione della conformità: è necessario valutare la conformità del sistema di gestione anticorruzione esistente dell’organizzazione rispetto ai requisiti della norma ISO 37001;
- identificazione delle lacune: identificare eventuali carenze tra il sistema di gestione anticorruzione esistente e i requisiti della norma ISO 37001 e sviluppare un piano per colmarle;
- implementazione del sistema di gestione: realizzare un sistema di gestione anticorruzione basato sui requisiti della norma ISO 37001;
- documentazione: documentare tutti i processi e le procedure relative al sistema di gestione anticorruzione;
- Audit interno: condurre audit interni per valutare l’efficacia del sistema di gestione anticorruzione;
- certificazione: quando il sistema di gestione anticorruzione dell’organizzazione è conforme ai requisiti della norma ISO 37001, l’organizzazione può richiedere la certificazione da un ente di certificazione accreditato;
- Audit di sorveglianza: dopo la certificazione, l’ente di certificazione eseguirà audit di sorveglianza regolari per garantire che l’organizzazione mantenga il proprio sistema di gestione anticorruzione conforme ai requisiti della norma ISO 37001;
- rinnovo della certificazione: l’organizzazione dovrà rinnovare la propria certificazione ogni tre anni mediante la sottomissione di audit di sorveglianza regolari e dimostrare che il proprio sistema di gestione anticorruzione continua a essere conforme ai requisiti della norma ISO.
La nuova edizione ISO 37001:2025 sostituisce la 2016.
Per le organizzazioni già certificate, i requisiti di transizione indicano come data di completamento il 28 febbraio 2027.
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